Перейти к содержимому


Фотография

В каких случаях банк может запросить док-ва о легальности денег на счету?


Сообщений в теме: 4

#1 Sammy

Sammy

    Брокер

  • 49
    Эксперт
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 654 сообщений

Отправлено 14 Март 2019 - 05:58

В каких случаях банк может запросить док-ва о легальности денег на счету?

#2 Bastet

Bastet

    Брокер

  • 67
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 694 сообщений

Отправлено 14 Март 2019 - 06:02

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) организация и осуществление внутреннего контроля; (в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; (в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 28.12.2013 N 403-ФЗ, от 29.12.2017 N 470-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Вот в этих правовых актах все подробно расписано

#3 elli2012

elli2012

    Финансовый гуру

  • 123
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 417 сообщений

Отправлено 14 Март 2019 - 06:11

Законов не знаю, реальный случай: При желании положить деньги в чужой но надежной стране "через дорогу" от своей, потребовали справку о доходах. Предъявили. Разрешили. НО потом сказали, что надо если не жить, то хотя бы работать в этой стране, так что пришлось деньги из банка забрать.

#4 Samanta

Samanta

    Брокер

  • 54
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 654 сообщений

Отправлено 14 Март 2019 - 06:21

Во всех.

#5 Nastik

Nastik

    Брокер

  • 72
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 678 сообщений

Отправлено 14 Март 2019 - 12:44

Не имеет прав! Но в Раше всё не как у людей: тут могут вообще деньги присвоить себе и сказать клиенту, что их изначально не было....



Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных