Перейти к содержимому


Фотография

Финмониторится ли QIWI?


Сообщений в теме: 3

#1 nadijka

nadijka

    Эксперт

  • 24
    Воротила
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 496 сообщений

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 10:46

Финмониторится ли QIWI?

#2 IrinaMihalna

IrinaMihalna

    Брокер

  • 41
    Эксперт
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 552 сообщений

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 11:23

Налоговая служба не имеет прямого отношения к финансовому мониторингу, она реагирует на полученные уведомления от ЦБ и Росфинмониторинга о подозрении об уходе от уплаты налогов. Все кредитные организации и платежные системы в первую очередь подведомственны ЦБ и Росфинмониторингу, поэтому Киви, как и другие банки обязаны сигнализировать о сомнительных операциях в эти органы, а уж как быстро они сработают и передадут инфу в ФНС - зависит только от них.

#3 IRIHA

IRIHA

    Брокер

  • 33
    Гуру
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 586 сообщений

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 14:30

Не надо всё в одну кучу. ФНС - это одно. ФСФМ - другое. И - да, точно так же мониторится. Потому что так гласит закон.

#4 Ira Maybach

Ira Maybach

    Брокер

  • 30
    Гуру
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 557 сообщений

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 15:10

Все банки, платежные системы, а также - адвокаты. нотариусы и иже с ними - должны выполнять требования одного закона по Росфинмониторингу



Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных