Сообщений в теме: 4

[tanaveterok]

Может ли ООО дать в долг через договор займа - физ. лицу, которые получило от другого ООО тоже через договор займа?

[eekaterina]

Банковские операции на сумму свыше 600 тыс. рублей под контролем фин. мониторинга. Поэтому при переводе от одного ООО к другому в банке запросят договора и экономическое обоснование данной операции в деятельности ООО. Т. е. если согласно 115-фз признаки отмывания доходов, то счёт заблокируют, могут и закрыть в одностороннем порядке, взяв комиссию в 10-20%. Если допустим, операция пройдёт, и вы в договоре займа двух ООО укажите что дали займ на комм. деятельность ООО ромашка, то выдаче от него займа физ. лицу в банке также запросят документы и договора по переводу на счёт физика. лица. если согласно 115-фз усмотрят признаки обналички деньги заморозят на счете. Также могут выявить незаконную банковскую деятельность -а это ст. 172 УК РФ. Поэтому проводки будут другие.

[Yasna]

При желании собственника. Но лучше не влезать. Лучше взять кредит у тех, кто специализируется на них...

[JannyKiss]

Доброго времени суток! Меня зовут, Андрей! Я выдаю денежные займы, мои условия : • Возраст от 18 до 65 лет. • На любые цели, без залога от 100.000 тю до 4 000 000 • На любые цели, с залогом от 100.000 до 30 000 000 • !!!Не пишите пожалуйста те, кто не платежеспособен, не тратьте мое и Ваше время! Выдаем : • Без поручителя • Займы выдаю в трех валютах, рубли, Тенге, Доллары • Без визита в офис • Без справок о доходе • Составляем договор сразу.

[Nadyushka]

Нет здесь никакой незаконной банковской деятельности. Предприятие имеет право получать и выдать ЗАЙМЫ, это не кредитование. То, что суммы у вас будут по договорам одинаковые это ни о чем не говорит, это две совершенное разные операции. Проводки с участием счетов 58 и 66 в корреспонденции со счетами учета денежных средств (50 или 51)