Перейти к содержимому


Фотография

Сообщает ли российский банк о переводе денежных средств в банк за рубежом (физ. лицо, счета на одно имя)?


Сообщений в теме: 3

#1 Rarta

Rarta

    Финансовый гуру

  • 143
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 074 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 22:08

Сообщает ли российский банк о переводе денежных средств в банк за рубежом (физ. лицо, счета на одно имя)?

#2 ellina

ellina

    MoneyMaker

  • 292
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 081 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 22:14

Точно знаю, что банки в соответствии с законом 115-ФЗ сообщают в Финмониторинг.

#3 dasha_maslekova

dasha_maslekova

    Финансовый гуру

  • 137
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 067 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:03

Банк сообщает об операциях по выводу средств за рубеж, поскольку банк проверяет законность перевода, а налоговики проверяют законность получения денег на счет отправителя платежа.

#4 Jevgenija

Jevgenija

    Финансовый гуру

  • 170
    MoneyMaker
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 035 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 05:46

Конечно.



Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных