Перейти к содержимому


Фотография

Почему Банки обвиняют в отмывании денег? и что это такое отмывание денег? и как


Сообщений в теме: 13

#1 Людмила

Людмила

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 990 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 17:51

Почему Банки обвиняют в отмывании денег? и что это такое отмывание денег? и как

#2 Надежда

Надежда

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 983 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 18:05

алишер вам бы это должно быть давно известно

#3 Иван Цветков

Иван Цветков

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 923 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:19

Смотри сюда. Я ИП Иванов, перечисляй мне миллион.. . завтра я рву паспорт-понятно.

#4 Руслан Агафонов

Руслан Агафонов

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 923 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:22

Есть крупная сумма без объяснения источника дохода (наркотики или даже украдено) . Раньше ее легализовали покупкой с рук выигравшего лотерейного билета, к примеру. Теперь можно создать фирму у которой большой оборот (на бумаге, Рога и копыта-пример из Золотого теленка) а реально нет ни копейки! Но это не просто без особых аналитических мозгов и опытного бухгалтера и адвоката, а также связей!

#5 Аркадий Фомин

Аркадий Фомин

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 919 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:24

Отмывают - это когда используются не совсем законные деньги, а также не чистоплотное использование средств клиентов.

#6 Валентин Князев

Валентин Князев

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 942 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:25

берут пару кухонных губок + чистящее средство.... после этого достают деньги испачканные в крови и начинают отмывать под тепленькой водой.... так же можно взять набить банку купюрами, залить водой и чистиком, накрыть крышкой и трясти.... - это отмывание денег в банке.... или первое, но делать это в туалете банка)

#7 Игорь Богданов

Игорь Богданов

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 944 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:27

виновен

#8 Кирилл Иванов

Кирилл Иванов

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 941 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:28

черный нал превращают в белый вот и отмывание кто знает как это делается- спросите у товарища прокурора

#9 Григорий

Григорий

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 951 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:41

тебе этого лучше не знать!!!!

#10 Маргарита Рыбакова

Маргарита Рыбакова

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 917 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:45

Иногда создаётся ряд фиктивных фирм (юр. лиц) , которые оформляют ничтожные сделки - договора, ну например купли-продажи или поставки, за якобы поставленный товар, перечисляются суммы, которые и должен обналичивать банк. Такие доходы квалифицируютс как - полученные не законным путём, т. к. нет уплаты налогов, а деньги обналичили. Или через подставную фирму пропускают суммы ("грязных") денег, которые обналичиваются через банк. А бывает, что и банк подставной, тогда бандитам вообще свобода, через свои банки и проводят денежные потоки.

#11 Фаина

Фаина

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 922 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 19:46

К примеру некий гражданин заработал много денешек наличными или кешем ( незаконный оборот наркоков, оружием, мелкие или крупные махинации с продажей земли, ресурсов ) .Этот чемодан реального бабла он хочет вывезти из той страны где своровал . Для этого он переводит эти деньги в электронные ( экономика 3 курс ) . Приходит в банк и переводит эти реальные деньги на счёт Фонда Озеленения Луны где-то на Крите . Или приходит некий гражданин и открывает счёт на 100 т дол. , пока этим гражданином займется налоговая эти деньги с его счёта снимаются на Багамах, откуда это 100 к и почему их снимают сразу через 3 часа после открытия счёта никто незнает . Отмывание денег это система глобального воровства

#12 Кристина Кудрявцева

Кристина Кудрявцева

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 903 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 20:00

это обналичка товарищ)))

#13 Даниил Носков

Даниил Носков

    Брокер

  • 0
    Гражданин
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 963 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 20:01

Незаконное вымогательство бабла

#14 alma2015

alma2015

    Финансовый гуру

  • 21
    Воротила
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 130 сообщений

Отправлено 10 Май 2014 - 21:32

воруют без налога тырят



Похожие темы Свернуть

  Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных